1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2022年度公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为2,242,433,192股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币22,424,331.92元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。
报告期内，国际环境风高浪急，中美关系变化、俄乌冲突对世界经济造成了严重冲击，全球产业链供应链正在加速重构。当前，中国正处于新一轮科技革命和产业变革与产业链供应链现代化水平提升的历史交汇期，国家把产业链现代化和供应链安全问题放在重要的战略位置。党的十九届五中全会明确提出，要提升产业链供应链现代化水平，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。2022年4月，中央、国务院出台《加快建设全国统一大市场的意见》，明确提出推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。
供应链运营业务作为一个新的业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。随着国家层面对供应链行业发展的重视，行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展机遇，重点产业的供应链竞争力将进入世界前列，中国将成为全球供应链创新与应用的重要中心。
报告期内，国际经贸环境动荡不安，世界变局加速演进，面对国际局势不稳定、需求下降、订单转移等多重压力，我国纺织服装在出口价格拉升、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服困难阻力，稳步增长。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会数据，2022年度我国纺织品出口1,479.5亿美元，同比增长2.0%；服装出口1,754.0亿美元，同比增长3.2%，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和竞争力。
当前来看，我国纺织品服装出口市场相对比较平稳，但在国际需求疲软、海外低成本竞争、贸易摩擦加剧的多重压力下，我国服装出口行业将面临严峻挑战。国内市场方面，随着我国扩内需等政策的出台，国内需求有望逐渐改善。
预计未来我国纺织服装行业将呈现以下趋势：一是重点发展上游高附加值的纺织材料产业和下游中高端服装品牌产业，低价值附加值将迁移至东南亚地区；二是头部企业将利用区域比较优势，全球布局承接知名品牌商的制造业务，构建新增长曲线，实现规模的持续扩张；三是政策推动纺织服装产业研发创新、智能化升级、出清高污染产能。面对纺织服装出口行业的复杂形势，公司主动适应新趋势、谋求新突破、实现新发展，通过在柬埔寨自建海外生产基地及向中国中西部转移产能，有效带动了以自身为核心的服装加工供应链的深度整合。通过运用数字化技术重塑传统供应链，实现从面料到成衣柔性供应链的实际应用与功能延伸。积极拓展国内市场，利用多个自有品牌持续拓宽国内销售渠道，探索内外贸一体化发展模式。
生鲜食品已逐渐成为我国居民日常生活中的高频刚需产品。受工作节奏加快、数字经济发展、家庭结构小型化、人口老龄化等因素的影响及突发事件的催化作用，我国居民对生鲜消费“便利化”的需求不断增强，主食成品化、食材料理化已经成为目前生鲜食品行业的一个趋势。同时，终端消费者对食材“新鲜、安全”的核心诉求，对企业货品周转效率、监控追溯能力及物流保障力提出了更高的要求。
冷链物流是生鲜食品流通的重要保障，在生鲜食品供需对接和稳定供给方面发挥了重要作用。面对突发事件，冷链物流还能够积极促进市场供需对接和实体商品流通，保障百姓的日常生活需求，实现物资稳定供应和物价平稳。
面对新的行业发展趋势，公司不断加强与下游渠道的共建和协同，切入民生保供、战略物资储备和食材深加工等领域，有效提升供应链价值。报告期内，汇鸿冷链获评中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会2021-2022年度中国冷链产业金链奖“民生保供冷链卫士”称号，位列 “2021中国冷链物流百家重点企业”第21名、“中国食材供应链百强”第37名；无锡天鹏持有的中华老字号“真正老陆稿荐”位列艾媒咨询发布的“2022年上半年中国预制菜品牌百强榜”第65位。
绿色低碳循环发展已经成为全球共识，在绿色发展理念的引领下，国家陆续地出台相关政策和法律鼓励居民进行资源回收，再生资源回收行业得到了进一步发展，再生资源回收体系不断完善，绿色循环产业迎来新的发展契机。
十九届五中全会通过的“十四五”发展规划指出，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，在一定程度上促进了再生资源行业的持续向前。国家发展改革委《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年我国将基本建立资源循环型产业体系，主要资源产出率比2020年提高约20%，资源循环利用产业产值达到5万亿元。2021年3月,《人造板及其制品甲醛释放量分级》《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》等国家政策陆续发布，推动我国人造板及其制品产业绿色发展和产业转型升级，加快无醛板在家具板材行业的渗透与替代。同时，随着人们环保意识的进一步提升以及消费群体对于家居装修产品绿色安全性能的要求日益提高，促进了人造板材行业的转型升级，环保板材成为行业发展方向。根据国家最新政策《国家发展改革委等部门关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》要求，到2025年，废旧物资回收网络体系基本建立，全国将建成绿色分拣中心1,000个以上。
报告期内，江苏纸联成功申报并取得了商务部首批专业型“绿色分拣中心”认证证书；汇鸿亚森再次被国家海关总署选为“中国外贸出口先导指数样本企业”，投资的亚森同汇获评江苏省“智能制造示范工厂”“绿色发展领军企业”等荣誉称号。
报告期内，受国际大宗商品市场剧烈波动、俄乌冲突以及宽松的货币政策和财政刺激等一系列因素影响，国内各主要大宗商品价格呈现先涨后跌走势，尤其是3、4月份多个品种涨至历史高位；随着全球流动性由宽松转向收紧，全球经济增长放缓甚至衰退风险有所增加，叠加国内保供稳价政策持续发力。6月中下旬以来，大宗商品价格回落迹象初显。从国际来看，有色金属、农产品等大宗商品价格基本见顶，预计后期以震荡回落为主，但原油等能源商品价格短期仍会维持在较高水平；从国内来看，我国供需形势总体稳定，具备保障价格平稳运行的较好基础。
公司在矿产品、机电设备等进口领域深耕多年，并已在规模、专业等方面形成一定优势。报告期内，公司进一步加强对大宗商品业务的统一管理，通过统一运营模式和风控体系，推动大宗业务经营质效稳步提升。
以私募证券基金为例，近年来，私募证券基金行业的管理人数量和备案基金数量都呈快速上升趋势，而且增速屡创新高。同时百亿私募基金管理人数量大幅增加，私募证券行业的头部效应显现，“强者恒强”已经成为本赛道的中长期发展趋势。随着2022年底私募备案新规的发布，私募行业的登记备案门槛不断提升，行业的分化和洗牌加速，一大批小私募将逐渐被市场淘汰。受资管新规影响，国内各大金融机构加快净值化转型进程，大量机构投资者加速布局资产配置业务，资产配置业务将迎来全新的发展机遇。
根据中国证券投资基金业协会披露的数据，截至2022年末，国内存续私募股权基金管理人23,667家，存续私募基金145,048只，存续基金规模达20.03万亿元，同比增长1.37%。整体来看，私募股权投资行业呈现出投资阶段后移、投资产业集中、退出方式多元化以及行业集中度提升等几大趋势。2022年，半导体及电子设备、智能制造、生物医药等“专精特新”相关领域也明显受到资本的青睐。同时，随着北交所、全面注册制等资本市场改革举措相继推出，私募股权基金项目通过二级市场退出的比例将持续提升，而经济冲击与行业调整也将增加同行间转让的比例。截至2022年末，百亿规模的私募基金增长至113家，行业集中度持续提升，给中小型投资机构提出了更高的要求。
公司为江苏省省属国有控股大型企业集团，系中国企业500强、中国服务业200强、中国对外贸易100强企业。作为商务部等八部委确定的首批全国供应链创新与应用示范企业，公司紧紧围绕建设全国供应链运营领先企业的战略目标，不断加快转型升级、创新发展步伐，全力打造“供应链运营”“以融促产的金融投资”两大业务板块，推进重点供应链建设，加强产业链延伸，促进资源有效整合，提升经营质量效益。
针对多元化的业务结构，公司主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用发展战略规划、内部控制体系等一系列政策、程序和方法，监督、指导子公司的战略、经营和管理，来实现公司的整体战略目标。公司本部是战略管理中心、资源配置中心、风险控制中心、党建和企业文化中心，各业务板块的运营由各子公司负责。
主要由子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎、汇鸿中嘉、汇鸿中天、汇鸿畜产和汇鸿瑞盈经营管理。主要从事家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的自营出口和合作出口，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。
公司积极推动纺织服装业务转型升级和资源整合，在内外贸一体化发展的大背景下，积极向内贸业务探索转型，向研发、设计、营销延伸，向高端化、品牌化、个性化定制等方向发展，不断提高纺织服装自主设计研发占比和自有品牌占比。汇鸿中锦利用设计研发和核心工厂优势，与国内知名服饰品牌开展深入合作，持续锻造内贸业务生产及运营能力；自有品牌“瑞可莳”瑜伽服入驻育仁瑜伽学院体验店，初步打开国内市场；深度挖掘国内市场需求，与国内大型连锁酒店达成合作，家纺业务出口同比增长超过150%。汇鸿中鼎针对长期合作重点客户的需求，研发新布料，达成近5万件订单量的合作项目。汇鸿中天持续加大对设计研发和品牌创建的投入，积极推动业务模式从OEM向ODM、OBM转型，延伸拓展在下游渠道的知名度和影响力；设计中心、品检中心和“汇纺通”平台形成联动，提升供应链效率。汇鸿中嘉加大对内贸业务的投入，利用高品质国际供应链资源，打造小单快返的柔性供应链；“针织实验室”“天嘉汇通实验室”正式投入运营，研发样衣数量超5,000件，有效提升研发效率和研发质量，增强客户粘性；入选南京大学百廿文创产品特许经营商，打开高校礼品定制市场。汇鸿畜产设计团队顺应潮流趋势变化，通过大数据分析及时调整流程，自主设计的服装出口比例超70%，推动出口额再创历史新高；同时探索发展内贸业务，利用“小红书”等网络平台加强宣传推广力度，店铺“万物”在微信小程序上线。汇鸿瑞盈积极顺应绿色环保发展趋势，不断探索新技术、新工艺，改进产品生产工艺流程，提升品质和生产效率。
公司食品生鲜事业部全面统筹食品生鲜业务的资源整合和服务协调工作，事业部主要成员企业包含汇鸿冷链、汇鸿粮油和无锡天鹏。公司积极整合内外部资源，以“全球采购+全球销售”模式，全力打造食品生鲜采购、分销、加工、仓储、物流、供应链金融等为一体的“一站式”服务平台。食品生鲜业务持续深化内部融合，加快切入民生保供、战略物资储备和食材深加工等领域，常年承担着省市约3,500吨储备肉任务。
汇鸿冷链坚持专业化发展，深耕生鲜冻品进口、仓储物流等业务。依托对猪肉市场的深度理解，加强与国内食品加工头部企业的深度合作，提升行业影响力；积极引进食品加工企业，努力探索食品加工新模式新业态；精选上游优质合作方，积极拓展海鲜业务新产品线，提升行业知名度。报告期内，汇鸿冷链还发挥自身供应链资源优势，提供紧急食品物资和物流服务，支援南京、上海等地应急保供工作，有力践行国企担当。
汇鸿粮油积极应对市场环境变化，优化业务结构，大力发展食品加工原料进口及特色农产品出口业务。报告期内，汇鸿粮油通过加强与食品加工、酿造等企业客户的深度合作，相关品类规模有效提升，行业影响力不断增强。
无锡天鹏作为全国供应链创新与应用示范企业及无锡市“菜篮子工程”实施单位，主动作为，全力保障批发市场有序运行，为无锡市鲜冻荤食品供应作出了重要贡献。无锡天鹏同时积极整合内外资源，有效承担应急保供任务，参与全国两会食材供应，顺利完成无锡市进口冷链食品集中监管仓运营任务，成功入选首批无锡市生活必需品应急保供企业名单。
汇鸿亚森主要从事自营和联营木材类建材产品的进出口业务，包括自营胶合板出口、内销多层板及实木托盘、自营和联营板材、木方进口等。汇鸿亚森以自有品牌“亚森/ARSERWOOD”为引领，与全球20多个国家和地区建立了稳定合作关系。长期以来，汇鸿亚森积极向绿色板材产业链上、下游延伸拓展，并通过技术创新和智能化生产引领产业集聚与升级，通过贸易与实业联动发展不断稳固链主企业地位，全力打造绿色板材全产业链供应链运营集成服务商。
江苏纸联是全国最大的废纸逆向物流回收企业，主要从事废纸、废钢的回收销售以及垃圾分类相关业务。通过与造纸行业龙头企业合作，初步形成“造纸厂部分原料采购外包的采购端前移模式、立足大型产废企业打包站自营模式、借助政府垃圾分类数字化转运中心兼容可回收物回收分拣模式”三大废纸控源新渠道。报告期内，江苏纸联主动适应政策和市场环境变化，加强废纸分拣加工基地规范化建设，入选商务部169家“重点联系再生资源回收企业名单”，获得商务部首批专业型“绿色分拣中心”认证。
汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸主营纸浆进出口业务，产品为用于造纸的木浆，用途为制造纸、纸板、纸巾等产品。汇鸿浆纸致力于供应链服务集成，业务模式以自营交易为核心驱动，积极整合上游资源，开展服务交易，包括代购、撮合等业务。报告期内，汇鸿浆纸通过细化管理、强化服务、优化用户体验，不断提升供应链集成度和用户黏性。
公司大宗业务守牢风险底线，坚持专业化经营，努力在江苏省推进制造业高质量发展示范区建设中发挥重要作用，主要由汇鸿中鼎、汇鸿中天经营管理。报告期内，汇鸿中鼎紧抓“一带一路”机遇，拓宽“信银企企”供应链运营模式应用渠道，开展服务实体企业的专业大宗商品供应链集成业务，印刷设备进口业务持续保持行业领先地位；汇鸿中天积极推动铜产品海外加工、海外直采以及锰矿合作开采经营，向上游延伸矿产供应链，深耕国内有色金属终端市场，逐步在有色行业树立了口碑。
公司大力推进技术创新和模式创新，通过产学研、贸工技深度融合，加快占领相关行业价值链高端，推动发展医药、商管等新业态、新模式，打造细分行业标杆。公司首创的“三自一专”模式促进跨境电商业务蓬勃发展，“走出去”效益逐步显现。汇鸿中天积极与地铁、高铁、城投等国有平台企业合作，运营管理的“汇鸿·中天荟”张府园商业项目被中国城市轨道交通协会评为“城轨交通商业特色街（区）”；汇鸿会展加强主营业务转型创新，积极承接政府重点项目；汇鸿医药主营业务和自营出口比例实现大幅提升，主动切入江苏省应急保障体系，承担药品和医疗物资的保障任务。
公司产业投资、基金投资和资产管理等以融促产的金融投资业务主要由金融投资事业部统筹管理，由汇鸿汇升和汇鸿创投运营。
汇鸿汇升以“量化投资+资产配置”的全策略证券投资为核心业务，积极打造科技赋能型资产定制服务平台，其资产配置业务主要服务于金融机构以及重点产业客户。汇鸿汇升坚持“低波动、低回撤、稳健收益”投资理念，获批江苏省首批合格境内有限合伙人（QDLP）试点资格，荣获中国私募基金三年期复合策略“英华奖”，私募排排网最值得信赖私募基金管理人（组合基金）、Wind三年期最强私募基金（套利策略）等多个奖项荣誉，在量化+资产配置行业建立了较好的品牌影响力。
汇鸿创投主要从事股权投资，通过聚焦供应链运营，在食品生鲜、医疗健康、新能源等领域挖掘行业价值，布局重点产业。坚持以融促产、服务主业为导向，多方寻找与主业相匹配的优质并购标的，探索设立主动管理类基金，联合管理的赛领汇鸿基金取得了较好收益。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入4,775,932.79万元，同比增长5.48%；利润总额-60,917.48万元，同比下降228.08%；净利润-83,681.45万元，同比下降338.00%；归属于上市公司股东的净利润-49,988.57万元，同比下降301.04%；经营活动产生的现金净流量57,310.20万元，同比增长36.44%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产501,121.65万元，同比下降9.90%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-016
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第四次会议。会议于2023年4月21日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
监事会认为：1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财务状况等事项；3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4.监事会保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-017）。
监事会认为：报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，编制完成了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
七、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次将“供应链云平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年年度报告》第四节“公司治理”之“（四）董事、监事和高级管理人员的情况”。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。
十、审议通过《关于2022年度公司借出资金预算执行情况及2023年度借出资金预算方案的议案》
监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2023年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过人民币13,434.71万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）。
监事会认为：公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面线年第一季度的经营管理和财务状况；没有发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023年第一季度报告》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●该事项无需提交江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；
●本次披露的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、租出租入资产、接受或提供劳务等形成的日常易。经预计，公司2023年度关联交易金额为人民币13,434.71万元。
公司于2023年4月21日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事陈述先生回避表决）。该议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见：公司与关联方的日常交易，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。
日常关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
公司于2023年4月21日召开的第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2023年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过人民币13,434.71万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
公司于2022年4月22日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2022年度关联交易金额为15,665.10万元。2022年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
经营范围：食品生产；调味品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：预包装食品批发兼零售（商品类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：针纺织品、百货、农副产品、五金、交电、石油制品、化工原料及产品、汽车及零部件、摩托及零部件、普通机械、家用电器、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售，仓储，物业管理，商品信息咨询，卷烟、雪茄烟的零售，制售中餐。电气安装，管道和设备安装，建筑装饰工程施工，房地产中介服务，建筑物和其他清洁服务，市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：国家禁止和限制开发建设除外的仑山湖地区的房地产开发；租赁销售本公司开发的房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际、国内货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询,计算机系统集成，服务，电子与智能化工程施工，销售计算机硬件，软件及辅助设备，通信设备，销售多媒体教学设备与仪器，实验室设备；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：实业投资，国内贸易，社会经济咨询服务，投资咨询，室内外装饰，建筑材料、初级农产品的销售，房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围：实业投资；对所投资资产的管理；实物租赁；受托资产管理；企业管理服务；信息咨询服务；办公设备、办公用品、建筑装饰材料加工、生产、销售；仓储服务；服装设计；面料研发；物业管理；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。
公司控股股东及控股股东的全资或控股子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益。
由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次披露的担保金额共计3,000万元，截至2023年4月24日，公司、公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为7.85亿元。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第九届董事会第二十八次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：
公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供19.7亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过8.37亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过11.33亿元的担保。上述额度具体自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。
公司2022年度担保额度预计的具体内容，请详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-029）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：
（一）江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司在交通银行股份有限公司连云港分行的综合授信3,000万元人民币提供担保。
担保范围：在2022年11月22日至2023年11月10日内基于编号为Z2212SY15638373的《综合授信合同》项下开立信用证业务在人民币3,000万元额度范围内对外兑付信用证或偿还还押汇本息。
2022年4月22日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及各全资、控股子公司对外担保额度预计合计不超过人民币19.7亿元。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过8.37亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过11.33亿元的担保。额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。公司控股子公司的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且控股子公司未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。公司控股子公司未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
公司独立董事发表同意的独立意见：公司根据日常生产经营等业务发展需要，为满足经营过程中的融资需求，预计发生的公司及各全资、控股子公司对外担保额度合计不超过人民币19.7亿元，具体自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将该担保事项提交公司2021年年度股东大会审议。
截至2023年4月24日，公司、公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为7.85亿元，占公司最近一期经审计净资产50.11亿元的15.67%。无逾期担保。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第九次会议。会议于2023年4月21日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名。独立董事马野青先生因公务原因，书面授权委托独立董事王延龙先生参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年度财务决算报告》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：中兴华审字（2023）第021091号），2022年度公司实现净利润110,363,888.85元（母公司数，下同），当年可供股东分配利润为99,327,499.96元。加上上年度结转的未分配利润1,332,546,492.61元，扣减2021年度已分配股利78,485,161.72元，本年度可供股东分配的利润为1,353,388,830.85元。
公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税），截至2022年12月31日公司总股本为2,242,433,192股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币22,424,331.92元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事发表独立意见认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年）》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的规定，现金分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划，不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并将该利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-017）。
公司独立董事发表独立意见认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规要求，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况。我们同意公司董事会编制的2022年度内部控制评价报告各项内容。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
（九）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司“供应链云平台建设项目”已达到预定可使用状态且实际投入使用，符合结项条件，董事会同意将“供应链云平台建设项目”进行结项，同时结合公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，降低公司的财务费用，同意公司将节余募集资金79,337,654.07元人民币（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。该项目尚未支付的合同尾款等款项因支付周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。
独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详情请查阅同日披露在上海证券交易所网站的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金之核查意见》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年年度报告》第四节“公司治理”之“（四）董事、监事和高级管理人员的情况”。
同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层决定公司2023年度财务及内部控制审计费用总额。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。
公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为下属子公司提供16.47亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过4.58亿元的担保。额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在2022年年度股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。